近日，白銀市打擊治理洗錢違法犯罪工作推進(jìn)會(huì)召開(kāi)，白銀區(qū)檢察院第二檢察部、平川區(qū)檢察院第一檢察部、景泰縣檢察院第一檢察部3個(gè)集體被授予全市“洗錢入罪”工作先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)；白銀區(qū)檢察院彭麗君、平川區(qū)檢察院黨一瓊、會(huì)寧縣檢察院李海波、景泰縣檢察院沈渭仙與姚瑩玉5名同志被授予“洗錢入罪”工作先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)。

2019年以來(lái)，白銀市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)“三號(hào)檢察建議”，依法能動(dòng)履職，持續(xù)加大對(duì)反洗錢違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，依法起訴洗錢犯罪4件23人，辦理了一批洗錢犯罪典型案件，其中，景泰縣檢察院辦理的吳某某等20人利用虛擬貨幣進(jìn)行集資詐騙、洗錢案，系“自洗錢”入刑以來(lái)全省首例自洗錢案件；白銀區(qū)檢察院辦理的為上游毒品犯罪洗錢案，成功入選甘肅省高級(jí)人民法院典型案例。

在辦理洗錢犯罪案件中，白銀市檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，把同步審查作為反洗錢監(jiān)督辦案的必經(jīng)程序，與公安機(jī)關(guān)、人民銀行充分利用反洗錢工作平臺(tái)對(duì)涉案資金流向進(jìn)行追蹤、監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查找洗錢犯罪線索。堅(jiān)持加大對(duì)洗錢犯罪案件的訴訟監(jiān)督，用足用活立案監(jiān)督、追捕追訴等措施，做到全程監(jiān)督、全鏈條監(jiān)督，不留盲區(qū)死角，提升辦案質(zhì)效。堅(jiān)持協(xié)同辦案破解法律適用難題，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下洗錢犯罪的新手法、新樣態(tài)、以及洗錢犯罪的法律適用爭(zhēng)議等理論實(shí)務(wù)問(wèn)題，通過(guò)研討會(huì)、聯(lián)席會(huì)，及時(shí)對(duì)洗錢犯罪疑難問(wèn)題進(jìn)行研討總結(jié)，深化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域洗錢犯罪的理解認(rèn)識(shí)，積極與法院達(dá)成統(tǒng)一法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)總結(jié)辦案做法和經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持打擊與治理并重，在打擊犯罪的同時(shí)，向金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)等部門提出檢察建議，督促有關(guān)部門完善金融監(jiān)管機(jī)制，全方位監(jiān)控、堵塞洗錢犯罪渠道，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。